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ED ने 6600 करोड़ रुपये के Bitcoin Ponzi scam में Raj Kundra और Shilpa Shetty की 98 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ज़ब्त की
Enforcement Directorate (ED) ने Raj Kundra और Shilpa Shetty की 98 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त करने की घोषणा की है।
ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 के तहत Ripu Sudan Kundra उर्फ Raj Kundra की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया।
जब्त संपत्तियों में जुहू में एक आवासीय फ्लैट और पुणे में एक आवासीय बंगला शामिल है, जो वर्तमान में Shilpa Shetty के नाम पर पंजीकृत है।
इसके अलावा, Raj Kundra के नाम पर पंजीकृत equity share भी जब्त किए गए हैं।
यह कार्रवाई राज कुंद्रा के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच का हिस्सा है।
ED ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत कई FIR के आधार पर जांच शुरू की।
Raj Kundra को Amit Bhardwaj से 285 Bitcoin प्राप्त हुए, जो Ukraine में Bitcoin mining farm स्थापित करने के लिए थे।
इस मामले से जुड़े कई खोजी अभियानों में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।